艾格拉斯股份有限公司
关于敦促长城国瑞证券依法履行持续督导职责及
披露第六届董事会公告的函
致：长城国瑞证券有限公司
近日，艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会（以下简称“我方”或“第六届董事会”）关注到，贵司作为公司的主办券商，继续协助第五届董事会（以下简称“第五届”）发布了《关于征集第六届董事候选人提名的公告》及相关的风险提示公告。
针对上述情况及公司当前的治理僵局，第六届董事会认为第五届董事会的行为已严重背离法律法规及公司章程，且贵司的相关披露行为可能误导市场。现就相关严正立场及诉求阐明如下：
一、关于第六届董事会合法合规成立的严正声明
我方再次向贵司阐明，公司第六届董事会及监事会成员已于2025年12月19日召开的2025年第一次临时股东大会上，经持有公司10%以上表决权的股东依法提议并选举产生。该次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
然而，第五届董事会成员在任期早已届满的情况下，无视股东大会决议，拒不办理交接手续，长期非法霸占公司公章、证照及财务账册。其行为已构成对公司治理结构的严重破坏，实质上已丧失代表公司发布公告的合法基础。
二、第五届董事会发布“征集公告”系恶意侵害股东权益
第五届董事会目前发布的所谓“向股东征集董事候选人”公告，存在严重的逻辑悖论与法律瑕疵：
1、程序违规，意图混淆视听：第五届董事会任期已届满，其法定职责本应是配合新一届董事会进行交接。其不仅拒绝履行交接义务，反而越权发布征集公告，试图通过“另起炉灶”的方式否定2025年12月19日股东大会的合法效力，制造“两个董事会”并存的混乱局面。
2、侵害中小股东及国有股东权益：第五届董事会此前曾无理拒绝持有10%以上股份的股东依法提议召开临时股东大会的合法要求，导致公司治理陷入停滞。现其绕过合法召集人，擅自设定“1%持股门槛”向中小股东征集候选人，实为规避大股东监督、把持公司控制权的恶意手段。此举不仅严重干扰了资本市场的正常秩序，更直接侵害了包括国有股东在内的全体股东的合法权益。
3、造成恶劣市场影响：该类公告的发布，导致投资者无法获取真实、准确的公司治理信息，加剧了市场对公司的信任危机，给公司后续的经营恢复及融资环境造成了不可挽回的负面影响。
三、对主办券商履行持续督导职责的诉求
1、贵司作为新三板市场的持续督导主办券商，肩负着“看门人”的法定职责。贵司不应仅作为信息的“传声筒”，更不能如此双标的对待第六届董事会和已经失效的第五届董事会，而应基于客观事实与法律法规，对信息披露的合规性进行实质判断。
2、关于信息披露的公正性：贵司继续发布由非法占有公司印鉴的第五届董事会发出的公告，而未对该方主体资格的合法性进行充分的风险提示，客观上构成了对违规行为的背书。
3、关于风险揭示的充分性：目前的公告未能向市场充分揭示“第五届董事会拒不交接、非法侵占公司资产及印鉴”这一核心风险，导致投资者误以为公司治理尚在正常运行，这不符合主办券商勤勉尽责的要求。
四、第六届董事会的正式诉求
基于上述事实，为维护公司合法权益及资本市场秩序，第六届董事会现向贵司提出如下诉求：
1、依法披露我方公告：请贵司在收到本函及附件《关于第六届董事会已合法合规组建完成的提示性公告》后，立即依据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关规定，在指定信息披露平台予以披露，确保市场能够听到合法合规产生的第六届董事会的声音。
2、纠正不当披露行为：恳请贵司立即暂停并纠正协助第五届董事会发布违规公告的行为。对于第五届董事会未经合法授权、使用非法占有印鉴发布的公告，应发布澄清说明或风险提示，明确指出其主体资格存疑。
3、揭示实质性风险：请以公告形式向市场充分揭示：公司目前的治理僵局系因第五届董事会拒不履行交接义务所致，并提示投资者注意第五届董事会可能存在的侵害公司及股东利益的法律风险。
公司治理的混乱不应成为常态，法律的尊严不容践踏。望贵司秉持专业、中立、合规的立场，采取切实有效的措施，推动公司回归正常的治理轨道。
特此函告！
艾格拉斯股份有限公司
第六届董事会
2026年5月8日