证券代码：400118 证券简称：R艾格1 主办券商：长城国瑞 公告编号：2026-003
艾格拉斯股份有限公司
关于第六届董事会已合法合规组建完成的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）注意到第五届董事会披露的《关于征集第六届董事候选人提名的公告》以及《风险提示性公告》，现公司就上述公告说明并风险提示如下：
一、第六届董事会已合法合规的组建完成
2025年12月19日，10%以上股东召集并召开了艾格拉斯股份有限公司2025年第一次临时股东大会，选举了第六届董事会和监事成员，并于同日召开了第六届董事会第一次会议。公司第六届董事会已于2025年12月19日合法合规的组建完成，并自当日起正式合法合规履职运作。
二、第五届董事会征集董事候选人议案的风险提示
截至今日，第五届董事会仍拒不向第六届董事会交接公司资料，继续把控公司，在第五届董事会掌管公司不到一年的时间内即造成公司退市，给公司和全体股东造成了不可挽回的损失。现第五届董事会向持股1%以上股东征集董事候选人，不排除第五届董事会以此为由达到其继续把持公司目的，届时公司的合规治理以及主营业务恢复将进一步受挫，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司
2026年5月8日